Управління матеріальними ресурсами

1

Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах

Низька

Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

1 липня
2019 р.

Узагальнення отриманих даних та надання пропозицій за результатами проведених заходів.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

2

Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах

Низька

Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов’язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

25 грудня 2019 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

3

Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів

Низька

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. Складання звіту за результатами відповідних перевірок. Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

Листопад 2019 р.

Зменшення (усунення) корупційного ризику

Управління фінансами

4

Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису

Низька

Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

Грудень

2019 р.

Узагальнення отриманих даних та надання пропозицій за результатами проведених заходів. Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією  правопорушення

5

Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету

Низька

Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2020 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2021-2022 роки

ДРЗ

Гура О.І.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОАР та АЗ

Баран Л.М.,

ДОС

Маланчій М.О.,

ДАР та К

Шарап С.О.,

МПД

Панченко О.В.,

ФЕД

Орел О.В.,

УВА

Горобець Ю.Г.,

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

РУ

Червень

2019 р.

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією  правопорушення

6

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Низька

Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

ФЕД

Орел О.В.

РУ

Грудень

2019 р.

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Публічні закупівлі

2) Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Керівники структурних підрозділів АДПСУ, РУ

Квітень 2019 р. Липень 2019 р.

Серпень

2019 р. Листопад 2019 р.

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

7

Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Середня

Розробка та використання стандартного визначення продукції. Впровадження в Держприкордонслужбі під час опрацю-вання технічного завдання на закупівлю товарів примірних специфікацій, розроблених ДП «ProZorro».

Залучення до роботи  в тендерному комітеті представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

ІІ квартал

2019 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

8

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівель без застосування системи ProZorro

Середня

Забезпечення обов’язковості проведення всіх закупівель (з урахуванням положень Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі»

ДРЗ

Гура О.І.,

ВТЗМЦ

Бондаренко А.М.

(Тендерний комітет ДПСУ)

Під час проведення закупівлі

Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст.. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

Під час підготовки тендерної документації

У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»

Оприлюднення інформації про проведення закупівлі з установленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля

9

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

Середня

Розробка та використання стандартного визначення вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва із застосуванням електронної системи ProZorro.

Залучення до опрацювання проектів представників громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

ДРЗ

Атаманюк О.О.,

ФЕД

Орел О.В.,

Бондаренко А.М,

УВА

Горобець Ю.Г..

Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

10

Поділ закупівлі аналогічних товарів на декілька партій, які не підпадатимуть під  вимогу обов’язкового проведення конкурсу

Середня

Розробка річного графіка закупівель для оцінки потреб, що виникають повторно

ФЕД

Орел О.В.,

Бондаренко А.М., УВА

Горобець Ю.Г.

ІІ квартал

2019 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Кадровий менеджмент

11

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на військову службу близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

Низька

Проведення занять із співробітниками підрозділів центрів комплектування щодо  ознайомлення із  забороною та обмеженням у  використанні службового становища, одержанні подарунків (пожертв), а також стосовно своєчасного врегулювання конфлікту інтересів

УКМ

Горбатюк П.М.

ІІ та ІV квартали 2019 року

Усунення корупційного ризику.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

12

Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до НА ДПСУ через вплив третіх осіб

Низька

Проведення інструктажів і занять із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог

УКМ

Горбатюк П.М.

У день початку проведення вступної кампанії

Охоплення навчання не менше 75% членів комісії. Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Оперативно-службова діяльність

13

Недостатня врегульованість антикорупційної складової процедури здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Середня

Опрацювати та затвердити Плани цільових заходів  стосовно щоквартального проведення в органах ДПСУ внутрішньовідомчих антикорупційних акцій

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДОПД та СГЗ

Сердюк С.І.,

Щоквар-талу

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення.

Формування доброчесної поведінки  персоналу ДПСУ, продовження створення сталих соціальних ініціатив (поведінкових платформ) щодо свідомої відмови особового складу від корупційних проявів

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ

ДАР та К

Шарап С.О.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

ДОПД та СГЗ,

Сердюк С.І.,

РУ,ООДК

Під час проведення антикору-пційних акцій

Постійний контроль  шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

РУ,ООДК

Протягом року за окремим графіком

14

Отримання посадовою особою неправомірної вигоди за неврахування результатів здійснення прикордонного контролю осіб та транспортних засобів

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Проведення занять з особовим складом із залученням представників правоохоронних органів.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

РУ,ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

15

Отримання неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності 

Середня

Постійний контроль  шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду).

Проведення службового розслідування (за потреби). Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

ДОДК

Гресько Ю.П.,

ДВВБ,

Крижанівський І.М.,

РУ,ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Забезпечити автоматизовану обробку інформації щодо контролю за терміном дозволеного перебування на території України іноземців та осіб без громадянства  відповідно до наказу Адміністрації ДПСУ від 27.05.2008 № 444 «Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»

ДОТЗ та З

Матвійчук П.А.,

ДОДК

Гресько Ю.П.,

РУ, ООДК

ІV квартал 2019 року

16

Легалізація іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

17

Створення штучних умов для вимагання грошей шляхом загрози закриття кордону особам, які слідують на в'їзд або виїзд з України, під будь-яким приводом (шахрайство)

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

18

Незаконний пропуск через державний кордон громадян, щодо яких доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

19

Пропуск громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

20

Невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

21

Ропуску на виїзд з території України неповнолітніх громадян за відсутності законних на те підстав (присутність обох батьків чи відповідних нотаріальних документів)

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

22

Свідоме невжиття заходів по припиненню правопорушень на кордоні, що призводить до переміщення контрабанди

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

23

Надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрафактні товари

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

24

Розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства

Середня

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості  на інформаційних стендах, бігбордах,  моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Постійний контроль шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

РУ, ООДК

Протягом року за окремим графіком

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

25

Виток інформації з обмеженим доступом з питань організації участі Держприкордонслужби в операціях Збройних Сил України з відсічі збройної агресії проти України, ліквідації збройних конфліктів та виконанні завдань  територіальної оборони України

Низька

Обмеження доступу (за сукупністю всіх та окремих складових показників) посадових осіб  до роботи з документами оперативного планування.

ОУ

Мул С.А.

РУ, ООДК

Постійно

Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

Періодичні перевірки осіб, які допущені до оперативного планування в ДПСУ, з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.

ДВВБ

Крижанівський І.М.,

ОУ

Мул С.А.

Щокварталу (за окремим графіком)

Періодична перевірка документів оперативного планування в органах ДПСУ.

УРіЗІ

Барановський В.Г.,

ОУ

Мул С.А.

Протягом року (за окремим графіком)

Внутрішній контроль та аудит

26

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

Низька

Проведення опитування, на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп, посадових осіб задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження

УВА

Горобець Ю.Г., підрозділи ВА РУ

Протягом 2019 року

Усунення ризику.

Зменшення ймовірності виникнення ризику

27

Використання посадовою особою службового становища для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу

Низька

Проведення зі складом аудиторських груп інструктажу, щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора та антикорупційного законодавства України, зокрема щодо інформування керівника аудиторської групи по наявність (виникнення) конфлікту інтересів, неприпустимість використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях

УВА

Горобець Ю.Г.,

підрозділи ВА РУ

Протягом 2019 року

Усунення ризику.

Зменшення ймовірності виникнення ризику

28

Неправомірне використання посадовою особою в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов’язків

Низька

Проведення зі складом аудиторських груп інструктажу, щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора та антикорупційного законодавства України, зокрема щодо інформування керівника аудиторської групи по наявність (виникнення) конфлікту інтересів, неприпустимість використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях

УВА

Горобець Ю.Г.,

підрозділи ВА РУ

Протягом 2019 року

Усунення ризику.

Зменшення ймовірності виникнення ризику

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

29

Недосконалість процедури опрацювання персоналом ДПСУ повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу http://dpsu.gov.ua/ua/povidomiti-pro-fakti-korupcii/

Середня

Розробка та затвердження в установленому порядку  проекту наказу Адміністрації Держприкордонслужби «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»

ГЦПКР та ВД

Кушнарьов С.В., ДВВБ

Крижанівський І.М.,

До 30 квітня 2019 року

Затвердження наказу Адміністрації ДПСУ «Про порядок опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу ДПСУ»